法制网记者阮占江 通讯员雷丰利 李玉媛

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原标题:骗保案牵出一堆假印章:“北京医院的章都齐了,大多是淘宝买的”
来源:检察日报图片来源:视觉中国文
|  检察日报 林美琳 徐记生1200多枚印章、400多本病历本、600多张空白医疗票据、500多张空白商业票据、200多张空白诊断证明……这是安徽省望江县公安局抓捕犯罪嫌疑人傅学习和杨运动时,在两人住处查获的犯罪证据。日前,经望江县检察院提起公诉,望江县法院一审判处被告人杨运动犯伪造国家机关证件、印章罪,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪,伪造身份证件罪,伪造武装部队印章罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十一年,并处罚金4.5万元;判处被告人傅学习犯伪造公司、企业、事业单位印章罪,诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑二年零四个月,并处罚金1.5万元;以诈骗罪分别判处被告人李志彪和孙广侠二年零二个月和一年零二个月,并处罚金。案发本是患者,却骗取医保现年44岁的李志彪,因从小患有严重甲亢导致心力衰竭,右前臂有残疾,无法从事重体力劳动,经济来源很少。2016年5月的一天,李志彪用手机上网查询病情相关资料时,无意中看到一条代开医疗发票的广告弹出,出于好奇,便点进去并添加了广告中所附微信名为“东山再起”的人。“东山再起”发来信息表示,可以在李志彪没有住院的情况下,帮他搞定相关全套医疗报销手续,包括住院发票、药物清单、住院记录、出院小结、诊断证明书等都能“弄齐”,并保证可以在新型农村合作医疗管理局报销,而手续费只需账单面额的3%至4%。李志彪一看便知,对方制作的是假发票和假凭证。他心中有些犹豫,但还是和对方互换了电话号码。2016年8月,“东山再起”打电话给李志彪再次问起是否需要医疗发票。正愁没钱看病的李志彪终于没能顶住诱惑,抱着侥幸心理通过微信支付了200元定金,向“东山再起”提供了自己的姓名、身份证号、家庭住址、患病情况等个人信息。一个星期后,李志彪收到快递,里面是其在中国医学科学院某医院“住院”的全套记录凭证及面值26776元的假发票。经过仔细查看,李志彪觉得非常逼真,当即通过微信支付了1000元尾款。之后,他便拿着这些“住院”凭证到安徽省望江县新型农村合作医疗管理局去报销,非法获利17404.41元。同样的诈骗手段,李志彪在2018年5月和7月又使用了两次,不同的是所“住”医院换成了部队某医院和北京某肿瘤医院,假发票的面额分别为31890.29元、36823.67元,两次非法获利分别为22694.13元、29458.94元。通过先后三次购买假住院凭证和发票,李志彪共骗取新农合医保报销款69557.48元。2018年10月,望江县新型农村合作医疗管理局工作人员在日常核查过程中发现,李志彪结报材料与系统反馈信息不符,遂电话通知其前来核实情况。李志彪到场后如实交代情况,主动退回6万元到新农合指定的财政专用账户。2018年11月12日,望江县新型农村合作医疗管理局报案至望江县公安局。现场一堆假印章触目惊心2018年12月7日,望江县公安局侦查人员根据李志彪的供述,在江苏省连云港市东海县公安局的配合下,于东海县牛山镇将“东山再起”抓获,同时在其住处查获各类医院假印章720枚、空白假医疗发票及商业发票1200余张、涉案电脑1台、打印机3台、涉案U盘4个。“东山再起”本名傅学习,之前曾因犯伪造事业单位印章罪、伪造企业印章罪两次获刑,于2013年1月刑满释放。傅学习对其于2018年5月、7月先后两次向李志彪出售假住院凭证和假发票的犯罪事实供认不讳,并提到2018年5月那次是通过网络转发给上线孙广侠(微信名“一生平安”)制作的,而2018年7月那次是由孙广侠伪造了未盖章的北京某肿瘤医院住院凭证,再由杨运动(微信名“一帆风顺”)刻制该医院配套印章盖印而成。“基本上北京医院的章我都齐了,大部分是通过淘宝定制,其余是从‘一帆风顺’处购买。空白假发票是以每张一块钱的价格从‘一生平安’那里买来的。”傅学习对警方交代。侦查人员顺着线索将孙、杨二人抓获,在杨运动租住的房屋内查获刻章设备10余套,国家机关、人民团体印章392枚,部队印章9枚,各类学校、公司、事业单位印章159枚,假身份证20张、假驾驶证61本、假行驶证8本以及大量假毕业证、房产证、假户口本等假证件。在核查傅学习的手机记录时,侦查人员还发现其通过快递寄出的假医疗发票记录达536条,通过向顺丰快递调取其近两年寄件记录,发现多达2000余条。望江县公安局遂通过公安部协作指令平台向涉案的地区发出侦查协作请求,逐条落地核查,共查获涉案线索117条。经查,2013年至2018年,傅学习先后多次为秦某、王某等19人提供虚假的餐饮发票、办公用品发票、医疗发票用于报销,为张某、钊某等98人提供虚假的医院病历、病假条、休假证明等用于请假,在其提供的虚假材料上加盖伪造的公司、企业、事业单位印章,从中牟利。其中,2018年7月至11月间,康明斯(中国)投资有限公司员工许某多次通过微信联系傅学习购买餐饮、住宿等发票,用于到其所在公司报销,骗取人民币16184元。终局四名被告人罚当其罪2019年3月22日,案件被移送至望江县检察院审查起诉,由该院第一检察部负责人、员额检察官孙文霞承办。承办检察官经阅卷、提审后发现,公安机关只移送了傅学习、李志彪涉嫌诈骗和傅学习涉嫌伪造印章的犯罪事实,而傅学习可能还涉嫌以同样手段在其他地方诈骗的犯罪事实需要进一步查清,便将案件退回补充侦查,并建议公安机关将杨运动、孙广侠涉嫌的犯罪事实尽快查清,一并移送审查起诉。2019年5月22日,公安机关在查清傅学习涉嫌为他人提供虚假发票、病历并从中牟利的犯罪事实后,将案件全部移送审查起诉。因该案涉案事实多,作案手段隐蔽,取证困难,望江县检察院积极开展引导侦查工作,为侦查机关准确全面收集和固定指控犯罪所需证据提出意见,切实提高了办案质量和效率。在审查起诉阶段,被告人杨运动企图推翻之前一直很稳定的供述,辩解称:公安机关搜查并扣押的印章,绝大部分是购买制假设备时卖家送的,自己没有伪造过印章和身份证件,之前所作供述系被警方诱供。针对杨运动的辩解,承办检察官及时向侦查人员了解情况,并委托公安机关网安科技大队对扣押的杨运动电脑进行检查。通过调取电子凭证,警方补强了指控犯罪事实的客观性证据。在杨运动的电脑桌面上,侦查人员发现有一个名为“刻章”的文件夹,里面存有大量的单位印章、证明文件以及部队的各种证件印章。大量证据面前,杨运动的自辩不攻自破。2019年6月20日,望江县检察院就该案依法提起公诉。望江县检察院指控,2016年至2018年期间,被告人李志彪先后三次通过购买假的住院凭证和发票,骗取新农合医保报销款69557.48元,傅学习、孙广侠明知李志彪的购买目的是骗取报销款,仍为其提供假医疗凭证及发票;此外,傅学习还为许某(另案处理)提供餐饮住宿发票骗取公司报销款16184元。2013年至2018年期间,被告人傅学习通过淘宝网定制多枚公司、企业、事业单位印章,并从杨运动处定制印章35枚,先后为100多人提供虚假的餐饮发票、办公用品发票、医疗发票用于报销,提供虚假的医院病历、病假条、休假证明等用于请假,从中非法牟利53448元。法院经审理认为,被告人李志彪以非法占有为目的,虚构事实,骗取公私财物,数额巨大,被告人傅学习、孙广侠在明知的情况下仍为他人伪造假病历假发票用于诈骗,三人均构成诈骗罪;被告人傅学习为贩卖假发票、假病历等材料牟利,从网上或杨运动处定制各种伪造的公司、企业、事业单位印章,其行为构成伪造公司、企业、事业单位印章罪;被告人杨运动私刻印章的行为,构成伪造国家机关证件、印章罪,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪,伪造身份证件罪,伪造武装部队印章罪,对四名被告人依法作出一审判决。一审宣判后,被告人杨运动不服,提出上诉。安庆市中级法院经审理,于2019年11月11日作出了“驳回上诉,维持原判”的终审裁定。案后说法“新农合”全称新型农业合作医疗,是一项由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度,其目的是通过报销一部分医药费用,让农民群众能够看得起病,减少因病致贫、因病返贫现象发生。对于很多家庭条件困难的农村患者而言,“新农合”保险金可以说就是他们的救命钱。这样一份能给千千万万农民带来健康保障的利民政策,却成了不法分子眼中的香饽饽,他们利用“新农合”报销制度,通过伪造病历,开具虚假医疗费用单据,恶意骗取医保基金,更有犯罪分子以提供虚假发票单据为业,对国家医疗保险制度和农村患者切身利益造成恶劣影响,侵害公共利益。以本案为例,李志彪本是疾病患者、弱势群体,是新型农业合作医疗制度的受益者,却不思感恩、心生歪念,妄图从中非法获利,最终案发获刑。傅学习、孙广侠长期为他人提供假病历假发票,傅学习为方便造假,更是伪造公司、企业、事业单位印章,破坏社会管理秩序,终难逃法律制裁。而本案另一被告人杨运动专门从事假印章制作,用于贩卖或伪造假证件。在其制假窝点里,既有国家机关印章、医院印章、部队印章,还有毕业证、房产证、结婚证、驾驶证、身份证、营业执照等各类证件,可谓应有尽有,数量之多令人惊叹。最终,杨运动获刑十年以上。检察官在此提醒,不管是国家机关、武装部队的公文、证件、印章,还是公司、企业、事业单位、人民团体的印章,都受法律保护,不可随意伪造、变造、买卖,大家在生活中应提高法律意识,切莫抱有侥幸心理。(安徽省望江县人民检察院第一检察部负责人 孙文霞)

为了谋取经济利益,湖南省嘉禾县某医院负责人私自伪造14个乡镇卫生院的印章,制作了192份虚假的转诊专治审批表用于五保户病人医疗救助金和医保报账。近日,嘉禾县人民法院公开审理了该案。

警方在被告人住处查获的假印章、假病历本、假证件及制假工具

2014年底,嘉禾某医院成为嘉禾县城乡医疗救助定点医疗机构之一。被告人陈某为医院法定代理人,被告人占某受陈某委托任医院负责人,被告人赵某为市场部负责人。按照县里规定,五保户病人必须先经过乡镇医院治疗,如需转诊到上级医院治疗,需办理转诊审批手续,由乡镇卫生院同意并在《嘉禾县新型农村合作医疗保险转诊专治审批表》上盖章后予以转诊,未办理转诊审批手续的不符合报销医疗费用条件。为了提高医院效益,某医院部分时候在未取得乡镇卫生院同意的情况下就收治了五保户病人。

1200多枚印章、400多本病历本、600多张空白医疗票据、500多张空白商业票据、200多张空白诊断证明……这是安徽省望江县公安局抓捕犯罪嫌疑人傅学习和杨运动时,在两人住处查获的犯罪证据。

为顺利在县民政局和医保中心报账,被告人占某、赵某商定伪造乡镇卫生院印章,私自在伪造的转诊专治审批单上盖章。两人联系了私刻公章人,占某与对方商定价格、提供印章样本、汇款,共伪造了嘉禾县城关卫生院住院部等14个乡镇卫生院的印章。收到印章后,由占某在转诊专治审批表上盖章,再将资料交由赵某或医院财务人员苏某到县财政局和医保中心报账。

日前,经望江县检察院提起公诉,望江县法院一审判处被告人杨运动犯伪造国家机关证件、印章罪,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪,伪造身份证件罪,伪造武装部队印章罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十一年,并处罚金4.5万元;判处被告人傅学习犯伪造公司、企业、事业单位印章罪,诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑二年零四个月,并处罚金1.5万元;以诈骗罪分别判处被告人李志彪和孙广侠二年零二个月和一年零二个月,并处罚金。

截至2016年底,共制作192份虚假的五保户《嘉禾县新型农村合作医疗保险转诊专治审批表》,到嘉禾县医保中心报账336429元、民政局报账111970元。

案发

法院审理认为,被告人占某、赵某共同伪造事业单位印章,其行为均已构成伪造事业单位印章罪。在共同伪造事业单位印章犯罪中,占某起主要作用,系主犯,赵某起次要作用,系从犯。被告人占某事发后能自动投案,如实供述自己的罪行,属自首,依法可以从轻或减轻处罚;赵某能如实供述犯罪事实,有坦白情节,依法可以从轻处罚。

本是患者,却骗取医保

最终,根据被告人占某、赵某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度,法院判决如下:被告人占某犯伪造事业单位印章罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年;并处罚金二万元。被告人赵某犯伪造事业单位印章罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年;并处罚金一万元。

现年44岁的李志彪,因从小患有严重甲亢导致心力衰竭,右前臂有残疾,无法从事重体力劳动,经济来源很少。2016年5月的一天,李志彪用手机上网查询病情相关资料时,无意中看到一条代开医疗发票的广告弹出,出于好奇,便点进去并添加了广告中所附微信名为“东山再起”的人。

“东山再起”发来信息表示,可以在李志彪没有住院的情况下,帮他搞定相关全套医疗报销手续,包括住院发票、药物清单、住院记录、出院小结、诊断证明书等都能“弄齐”,并保证可以在新型农村合作医疗管理局报销,而手续费只需账单面额的3%至4%。李志彪一看便知,对方制作的是假发票和假凭证。他心中有些犹豫,但还是和对方互换了电话号码。

2016年8月,“东山再起”打电话给李志彪再次问起是否需要医疗发票。正愁没钱看病的李志彪终于没能顶住诱惑,抱着侥幸心理通过微信支付了200元定金,向“东山再起”提供了自己的姓名、身份证号、家庭住址、患病情况等个人信息。

一个星期后,李志彪收到快递,里面是其在中国医学科学院某医院“住院”的全套记录凭证及面值26776元的假发票。经过仔细查看,李志彪觉得非常逼真,当即通过微信支付了1000元尾款。之后,他便拿着这些“住院”凭证到安徽省望江县新型农村合作医疗管理局去报销,非法获利17404.41元。

同样的诈骗手段,李志彪在2018年5月和7月又使用了两次,不同的是所“住”医院换成了部队某医院和北京某肿瘤医院,假发票的面额分别为31890.29元、36823.67元,两次非法获利分别为22694.13元、29458.94元。通过先后三次购买假住院凭证和发票,李志彪共骗取新农合医保报销款69557.48元。

2018年10月,望江县新型农村合作医疗管理局工作人员在日常核查过程中发现,李志彪结报材料与系统反馈信息不符,遂电话通知其前来核实情况。李志彪到场后如实交代情况,主动退回6万元到新农合指定的财政专用账户。2018年11月12日,望江县新型农村合作医疗管理局报案至望江县公安局。

现场

一堆假印章触目惊心

2018年12月7日,望江县公安局侦查人员根据李志彪的供述,在江苏省连云港市东海县公安局的配合下,于东海县牛山镇将“东山再起”抓获,同时在其住处查获各类医院假印章720枚、空白假医疗发票及商业发票1200余张、涉案电脑1台、打印机3台、涉案U盘4个。

“东山再起”本名傅学习,之前曾因犯伪造事业单位印章罪、伪造企业印章罪两次获刑,于2013年1月刑满释放。傅学习对其于2018年5月、7月先后两次向李志彪出售假住院凭证和假发票的犯罪事实供认不讳,并提到2018年5月那次是通过网络转发给上线孙广侠(微信名“一生平安”)制作的,而2018年7月那次是由孙广侠伪造了未盖章的北京某肿瘤医院住院凭证,再由杨运动(微信名“一帆风顺”)刻制该医院配套印章盖印而成。

“基本上北京医院的章我都齐了,大部分是通过淘宝定制,其余是从‘一帆风顺’处购买。空白假发票是以每张一块钱的价格从‘一生平安’那里买来的。”傅学习对警方交代。

侦查人员顺着线索将孙、杨二人抓获,在杨运动租住的房屋内查获刻章设备10余套,国家机关、人民团体印章392枚,部队印章9枚,各类学校、公司、事业单位印章159枚,假身份证20张、假驾驶证61本、假行驶证8本以及大量假毕业证、房产证、假户口本等假证件。

在核查傅学习的手机记录时,侦查人员还发现其通过快递寄出的假医疗发票记录达536条,通过向顺丰快递调取其近两年寄件记录,发现多达2000余条。望江县公安局遂通过公安部协作指令平台向涉案的地区发出侦查协作请求,逐条落地核查,共查获涉案线索117条。

经查,2013年至2018年,傅学习先后多次为秦某、王某等19人提供虚假的餐饮发票、办公用品发票、医疗发票用于报销,为张某、钊某等98人提供虚假的医院病历、病假条、休假证明等用于请假,在其提供的虚假材料上加盖伪造的公司、企业、事业单位印章,从中牟利。其中,2018年7月至11月间,康明斯(中国)投资有限公司员工许某多次通过微信联系傅学习购买餐饮、住宿等发票,用于到其所在公司报销,骗取人民币16184元。

终局

四名被告人罚当其罪

2019年3月22日,案件被移送至望江县检察院审查起诉,由该院第一检察部负责人、员额检察官孙文霞承办。承办检察官经阅卷、提审后发现,公安机关只移送了傅学习、李志彪涉嫌诈骗和傅学习涉嫌伪造印章的犯罪事实,而傅学习可能还涉嫌以同样手段在其他地方诈骗的犯罪事实需要进一步查清,便将案件退回补充侦查,并建议公安机关将杨运动、孙广侠涉嫌的犯罪事实尽快查清,一并移送审查起诉。

2019年5月22日,公安机关在查清傅学习涉嫌为他人提供虚假发票、病历并从中牟利的犯罪事实后,将案件全部移送审查起诉。因该案涉案事实多,作案手段隐蔽,取证困难,望江县检察院积极开展引导侦查工作,为侦查机关准确全面收集和固定指控犯罪所需证据提出意见,切实提高了办案质量和效率。

在审查起诉阶段,被告人杨运动企图推翻之前一直很稳定的供述,辩解称:公安机关搜查并扣押的印章,绝大部分是购买制假设备时卖家送的,自己没有伪造过印章和身份证件,之前所作供述系被警方诱供。针对杨运动的辩解,承办检察官及时向侦查人员了解情况,并委托公安机关网安科技大队对扣押的杨运动电脑进行检查。通过调取电子凭证,警方补强了指控犯罪事实的客观性证据。在杨运动的电脑桌面上,侦查人员发现有一个名为“刻章”的文件夹,里面存有大量的单位印章、证明文件以及部队的各种证件印章。大量证据面前,杨运动的自辩不攻自破。2019年6月20日,望江县检察院就该案依法提起公诉。

望江县检察院指控,2016年至2018年期间,被告人李志彪先后三次通过购买假的住院凭证和发票,骗取新农合医保报销款69557.48元,傅学习、孙广侠明知李志彪的购买目的是骗取报销款,仍为其提供假医疗凭证及发票;此外,傅学习还为许某(另案处理)提供餐饮住宿发票骗取公司报销款16184元。2013年至2018年期间,被告人傅学习通过淘宝网定制多枚公司、企业、事业单位印章,并从杨运动处定制印章35枚,先后为100多人提供虚假的餐饮发票、办公用品发票、医疗发票用于报销,提供虚假的医院病历、病假条、休假证明等用于请假,从中非法牟利53448元。

法院经审理认为,被告人李志彪以非法占有为目的,虚构事实,骗取公私财物,数额巨大,被告人傅学习、孙广侠在明知的情况下仍为他人伪造假病历假发票用于诈骗,三人均构成诈骗罪;被告人傅学习为贩卖假发票、假病历等材料牟利,从网上或杨运动处定制各种伪造的公司、企业、事业单位印章,其行为构成伪造公司、企业、事业单位印章罪;被告人杨运动私刻印章的行为,构成伪造国家机关证件、印章罪,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪,伪造身份证件罪,伪造武装部队印章罪,对四名被告人依法作出一审判决。

一审宣判后,被告人杨运动不服,提出上诉。安庆市中级法院经审理,于2019年11月11日作出了“驳回上诉,维持原判”的终审裁定。

案后说法

安徽省望江县人民检察院

第一检察部负责人

孙文霞

“新农合”全称新型农业合作医疗,是一项由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度,其目的是通过报销一部分医药费用,让农民群众能够看得起病,减少因病致贫、因病返贫现象发生。对于很多家庭条件困难的农村患者而言,“新农合”保险金可以说就是他们的救命钱。这样一份能给千千万万农民带来健康保障的利民政策,却成了不法分子眼中的香饽饽,他们利用“新农合”报销制度,通过伪造病历,开具虚假医疗费用单据,恶意骗取医保基金,更有犯罪分子以提供虚假发票单据为业,对国家医疗保险制度和农村患者切身利益造成恶劣影响,侵害公共利益。

以本案为例,李志彪本是疾病患者、弱势群体,是新型农业合作医疗制度的受益者,却不思感恩、心生歪念,妄图从中非法获利,最终案发获刑。傅学习、孙广侠长期为他人提供假病历假发票,傅学习为方便造假,更是伪造公司、企业、事业单位印章,破坏社会管理秩序,终难逃法律制裁。而本案另一被告人杨运动专门从事假印章制作,用于贩卖或伪造假证件。在其制假窝点里,既有国家机关印章、医院印章、部队印章,还有毕业证、房产证、结婚证、驾驶证、身份证、营业执照等各类证件,可谓应有尽有,数量之多令人惊叹。最终,杨运动获刑十年以上。检察官在此提醒,不管是国家机关、武装部队的公文、证件、印章,还是公司、企业、事业单位、人民团体的印章,都受法律保护,不可随意伪造、变造、买卖,大家在生活中应提高法律意识,切莫抱有侥幸心理。

来源:检察日报正义网

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