江苏出台意见精准打击非法集资犯罪来源:人民法院报发布时间:2013-10-30
17:47:00字号:小大打印本页

江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅近日联合发布《关于办理非法集资刑事案件的意见》。《意见》共12条,围绕打击犯罪与保障被害人权益相结合这一总体要求,强化非法集资刑事案件证据要求及对定罪量刑的准确把握。
《意见》规定,要重视对非法集资刑事案件各类证据的全面收集。既重视对言词证据的收集,更要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应围绕非法集资非法性、公开性、利诱性、社会性4个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证。应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。被害人陈述的提取,主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报、损失金额等方面进行。
据江苏高院副院长周继业向记者介绍,《意见》旨在精准打击非法集资犯罪。除强化证据要求,精准打击还体现准确把握行为罪与非罪的界限,准确认定犯罪数额等。
《意见》详细规定,对于资金主要用于生产经营及相关活动、行为人有还款意愿,能够及时清退集资款项,情节轻微,社会危害不大的,可不作为犯罪处理或者免予刑事处罚。以非法占有为目的逃跑的行为人愿意重新组织生产经营以偿还债务的,可予以从宽处理。对罪与非罪界限难以区分的案件,要从有利于促进企业生存发展、有利于保障员工生计、有利于维护社会和谐稳定出发,依法妥善处理。在非法吸收公众存款罪中,损失数额应为在案发前后不能归还的本金总额,该数额是对被告人量刑的酌定情节。在集资诈骗罪中,损失数额为案发前不能归还的数额,即诈骗犯罪数额,案发前已归还的数额应予扣除,该数额是对被告人定罪量刑的依据。

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强化证据要求 准确定罪量刑 江苏出台意见精准打击非法集资犯罪

举报非法集资是一类合法的行为,维护我国的社会健康发展,经济环境合理发展的一种行为。但这类举报需要当事人进行相应的办理,收集相关被害人投入的金额、时间、地点等证据。下面小编就举报非法集资要证据吗,需要怎样办理。这类事件为你进行解答。

江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅近日联合发布《关于办理非法集资刑事案件的意见》。《意见》共12条,围绕打击犯罪与保障被害人权益相结合这一总体要求,强化非法集资刑事案件证据要求及对定罪量刑的准确把握。

需要被害人陈述应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。

《意见》规定,要重视对非法集资刑事案件各类证据的全面收集。既重视对言词证据的收集,更要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应围绕非法集资非法性、公开性、利诱性、社会性4个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证。应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。被害人陈述的提取,主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报、损失金额等方面进行。

需要收集涉案书证应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;

据江苏高院副院长周继业向记者介绍,《意见》旨在精准打击非法集资犯罪。除强化证据要求,精准打击还体现准确把握行为罪与非罪的界限,准确认定犯罪数额等。

同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。同时,在收集非法集资类犯罪案件的证据时,还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪,如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据,以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的,应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位,对资金的分配、控制或挥霍的数额等,以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。

《意见》详细规定,对于资金主要用于生产经营及相关活动、行为人有还款意愿,能够及时清退集资款项,情节轻微,社会危害不大的,可不作为犯罪处理或者免予刑事处罚。以非法占有为目的逃跑的行为人愿意重新组织生产经营以偿还债务的,可予以从宽处理。对罪与非罪界限难以区分的案件,要从有利于促进企业生存发展、有利于保障员工生计、有利于维护社会和谐稳定出发,依法妥善处理。在非法吸收公众存款罪中,损失数额应为在案发前后不能归还的本金总额,该数额是对被告人量刑的酌定情节。在集资诈骗罪中,损失数额为案发前不能归还的数额,即诈骗犯罪数额,案发前已归还的数额应予扣除,该数额是对被告人定罪量刑的依据。

债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。

举报非法集资要证据吗,需要怎样办理。这类证据要能够证明案件的相关当事人是从事这类文法犯罪的行为的。要出具相应的有利的书证来证明这类证据的真实性。我国会根据这类证据进行案件的相应调查,构成犯罪的对犯罪者进行相应的处理。

延伸阅读:

在我国非法集资就是诈骗吗

非法集资罪的构成要件包括哪些

非法集资罪和民间借贷的区别

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